Cele patru persoane care au fost retinute ieri in dosarul Bancii de Economii au fost puse sub invinuiere pentru spalare de bani. Este vorba despre cumnatul si nepotul liderului PLDM Vlad Filat, dar si Tatiana Rosioru - director financiar "Caravita" si Igor Cijov, administrator "Caravita.
Cele patru persoane, retinute ieri, in cadrul unui dosar care vizeaza fraudele de la Banca de Economii, au fost puse astazi sub învinuire pentru spalare de bani. Asta dupa ce procurorii si ofiterii CNA au efectuat un complex de actiuni de urmarire penala, inclusiv perchezitii, si au ridicat probe materiale relevante pentru dosar.
Totodata, un om de afaceri din Romania, suspectat de coautorat la spalare de bani, a fost citat de procurori pentru audieri in cadrul aceleiasi cauze. Acesta insa nu s-a prezentat la data indicata, urmand sa fie citat repetat, iar în cazul în care nu va da curs citatiei, va fi anuntat în urmarire internationala. Potrivit unui comunicat CNA, cele patru persoane, retinute ieri, sunt vizate intr-un alt dosar de frauda in Romania.
Ieri, cumnatul si nepotul lui Vlad Filat, alaturi de Tatiana Rosioru - director financiar ”Caravita” si Igor Cijov, administrator ”Caravita, au fost retinuti în dosarul delapidarilor de la Banca de Economii. In prezent, acestea au statut de banuit si se afla in custodia Centrului National Anticoruptie pentru 72 de ore. Dupa inaintarea invinuirii, procurorii vor depune la judecatorul de instructie demersuri de arestare preventiva pe numele acestora.
Cauza penala a fost initiata în baza art. 243, alineatul 3 Cod penal – spalare de bani, infractiune pedepsita cu pana la 10 ani de inchisoare.