Procurorul General a prezentat noi capete de acuzare pe numele celor 16 judecatori retinuti fiind suspectati de complicitate in spalarea a 20 de miliarde de dolari din bancile rusesti.
La o saptamîna de la retinerea a 15 si punerea sub învinuire a 16 actuali si fosti magistrati, care ar fi fost implicati în spalarea miliardelor de dolari din Federatia Rusa prin sistemul bancar din Republica Moldova, Procurorul General interimar, Eduard Harunjen, a primit astazi acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la pornirea urmaririi penale si tragerea la raspundere penala a acestora pentru alte capete de acuzare.
În concret, din actul de sesizare prezentat de Procuratura si probele administrate rezulta o banuiala rezonabila ca actiunile respectivilor magistrati întrunesc si elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.307 Cod penal - pronuntarea cu buna-stiinta a unei încheieri contrare legii, soldata cu urmari grave.
Sesizarile cu solicitarea de eliberare a acordului la pornirea urmaririi penale pentru pronuntarea cu buna-stiinta a unei încheieri contrare legii au fost depuse la CSM de Procurorul General interimar înca pe 20 septembrie curent, concomitent cu sesizarile privind acordul la efectuarea actiunilor de urmarire penala pe faptul complicitatii la spalarea banilor. În conditiile în care era necesara efectuarea unor verificari suplimentare de catre Inspectia judecatorilor, CSM a decis amînarea si examinarea sesizarilor privind pornirea urmaririi penale pe al doilea capat de acuzare în sedinta de astazi.
Potrivit materialelor urmaririi penale, învinuitii ar fi fost parte a unei scheme criminale care a permis spalarea prin sistemul bancar din Republica Moldova a circa 20 de miliarde de dolari, proveniti din Federatia Rusa. Desi investigatiile privind spalatoria ruseasca au durat mai mult timp, alte actiuni de urmarire penala ale procurorilor au permis acumularea unor probe pertinente pentru a demonstra implicarea celor învinuitilor în schema de spalare de bani, precum si initierea unor noi cauze penale.
Circumstantele faptice, constatate de procurori, precum si probele administrate releva o banuiala rezonabila privind comiterea de catre acestia a infractiunii sus-enuntate, nefiind stabilite careva circumstante ce ar exclude pornirea urmaririi penale.
Odata eliberat acordul CSM, Procurorul General interimar urmeaza sa porneasca în privinta acestora urmarirea penala si sa dispuna efectuarea tuturor actiunilor procesuale care se impun pentru cercetarea completa si obiectiva a cazului. Pentru al doilea capat de acuzare, învinuitii risca pîna la 7 ani închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate de pîna la 5 ani.
18persoane, printre care 15 magistrati si 3 executori judecatoresti, au fost retinuti de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA în cadrul unei operatiuni de amploare, desfasurata acum o saptamana la Chisinau, dar si în alte localitati ale tarii. Actiunea a avut loc în cadrul unei cauze penale, pornite pe faptul spalarii de bani, si s-a derulat cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii, care a permis cercetarea penala, perchezitionarea si retinerea a 16 actuali si fosti judecatori.
Cele 18 persoane au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, fiindu-le puse sub învinuire pentru complicitate la comiterea infractiunii de spalare de bani. În privinta celui de-al 16-lea judecator si unui executor judecatoresc au fost emise ordonante de cautare internationala.