Scandalul despre compania de asigurari „Moldasig” ia amploare. PAS si Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) au declarat despre o tentativa de atac raider asupra „Moldasig” si l-au acuzat pe Veaceslav Platon. La randul sau, Platon sustine ca CNPF incearca sa apere „Avia Invest”, compania care a concesionat aeroportul, de plata datoriilor de 45 milioane de lei catre „Moldasig”. Cei de la „Avia Invest” au declarat ca pot achita datoriile, dar nu sunt de acord cu suma solicitata. NM a incercat sa descurce aceasta istorie atat de incurcata, in care sunt vizate sume foarte mari de bani, nume sonore si companii din investigatia furtului miliardului, scrie newsmaker.md
Imprumut cu garant
La 15 aprilie 2019, compania DFI (fiica „Dufremol”) a solicitat in scris de la compania de asigurari „Moldasig” (NM are la dispozitie o copie a scrisorii) un imprumut pe termen scurt (30 de zile) in valoare de 40 milioane de lei in conditii avantajoase pentru „Moldasig”. In calitate de gaj DFI a propus un teren cu suprafata de 8 ha de la Durlesti. Iar in calitate de garant, DFI a propus „Avia Invest”, compania care a concesionat aeroportul Chitinau.
Reamintim ca pana nu demult, companiile „Dufremol” si „Avia Invest” au fost in legatura directa cu businessmanul fugar, deputatul Ilan Sor. Pana in luna aprilie 2019, conform documentelor, proprietarul companiei „Dufremol” se considera Ilona Sor, mama vitrega a lui Ilan Sor. Iar in luna aprilie, „Dufremol” a fost cumparata de omul de afaceri Marko Todorov din Bulgaria.
Compania „Avia Invest” era controlata de Ilan Sor printr-o companie offshore cipriota. Aceasta a trecut de cateva ori de la unul la altul. Din luna august 2018 pana in luna august 2019, potrivit documentelor, proprietar al offshore-ului a fost businessmanul bulgar Marin Tenev. In luna august 2019, offshore-ul a fost cumparat de miliardarul elvetian Nathaniel Rothschild, iar in luna decembrie, offshore-ul si-a schimbat proprietarul de doua ori: mai intai, a fost recumparat de Tenev, apoi de omul de afaceri rus Andrei Goncearenko.
La 23 aprilie 2019, compania „Moldasig” a incheiat un contract cu DFI cu privire la acordarea imprumutului. Conform contractului, DFI si-a asumat obligatia ca in decurs de 10 zile dupa ce va primi banii va oferi companiei „Moldasig” bunul gajat – terenul de la Durlesti. Insa DFI asa si nu a oferit gajul. Acest lucru reiese din scrisoarea (care este la dispozitia NM) pe care directorul general al „Moldasig”, Vadim Svisciuc a expediat-o catre DFI la 13 mai 2019.
In aceasta scrisoare, el atrage atentia asupra faptului ca „Moldasig” a eliberat banii la 24 aprilie 2019, dar asa si nu a primit gajul. In legatura cu aceasta, „Moldasig” cere acordarea gajului, in caz contrar, potrivit scrisorii, compania ar putea sa beneficieze de dreptul sau legal si sa ceara returnarea sumei integrale a imprumutului.
Cu o saptamana inainte de aceasta, Alexandru Filip, directorul DFI, a transmis catre „Moldasig” o scrisoare (este la dispozitia NM) cu rugamintea de a extinde termenul de returnare a imprumutului. In scrisoare nu s-a spus nimic despre bunul gajat.