Politia Republicii Moldova anunta ca de cateva saptamani institutiile statului documenteaza o noua forma de spalare a banilor, realizata de membrii unor grupari criminale pentru finantarea partidelor politice. Este vorba despre excluderea banilor in numerar si crearea unui mecanism prin intermediul cartelelor PYYPL si a tehnologiilor digitale.
Potrivit politiei, acum cateva saptamani, organele de drept au ridicat un numar mare de astfel de cartele, chiar in timp ce se incerca introducerea lor pe teritoriul tarii, pentru a fi puse in circuit. Cartelele urmau sa fie folosite de unele partide nou create, ghidate de aceleasi persoane care stau in spatele asigurarii finantarilor ilegale.
Marea majoritate a liderilor de partide din localitati au fost asigurati cu acest tip de carduri, dar si cu cate un telefon pe care deja aveau instalate aplicatiile pentru procesarea tranzactiilor.
In toata aceasta perioada, politistii au documentat schema bine organizata, inclusiv persoanele care asigurau tehnic instalarea in telefoane a aplicatiei respective, schema de transfer, dar si cum erau repartizati banii. Acest lucru a fost demonstrat in cadrul interceptarilor telefonice, in care persoanele confirmau utilizarea cardurilor, a aplicatiei, dar si primirea banilor pe ele.
Astfel ca, ieri in mai multe raioane ale tarii, oamenii legii au descins cu 70 de perchezitii la sediile unui partid politic, la domiciliile si in automobilele figurantilor.
In urma perchezitiilor, au fost ridicate carduri bancare cu inscriptia „PYYPL”, bani, telefoane mobile, tablete, notebook-uri, carduri bancare de diferite tipuri, cartele sociale, hard diskuri, stickuri de memorie, carnete de membru de partid, inscrisuri de ciorna in care sunt reflectate achitari cu sume de bani necontabilizate catre mai multe persoane fizice, inscrisuri de ciorna cu listele candidatilor la primarii care au primit sume de bani necontabilizate pentru procurarea costumelor, mai multe cutii fara acte de provenienta cu cadouri alimentare, etc.
Actiunile de documentare continua in cadrul cauzei penale pornita pentru „finantarea ilegala a partidelor politice, a grupurilor de initiativa, a concurentilor electorali savarsita in proportii mari”.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.