O persoana a fost retinuta pentru 72 de ore in cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spalarii banilor, in urma unor perchezitii efectuate ieri, in peste 10 locatii. Acesta ar fi obtinut ilegal peste 5 334 907 lei, intr-o perioada de un an si jumatate.
Potrivit Procuraturii Anticoruptie, mai multe persoane din capitala au pus la cale si au creat o schema frauduloasa de legalizare a mijloacelor financiare obtinute din surse ilicite de venit. Acestia au creat si inregistrat mai multe persoane juridice pe fondatori diferiti, companiile insa erau gestionate de fapt de una si aceiasi persoana, acestea avand adrese comune la subdiviziunile in care isi desfasoara activitatea, fiind amplasate pe trei adrese in Chisinau.
In continuare, banii uneia din aceste companii care presta servicii IT, proveniti din evitarea achitarii taxelor si impozitelor la stat, precum si din tranzactii fictive incheiate cu alte entitati juridice, sub pretextul prestarii acesteia de catre alte companii implicate in aceasta schema prejudiciabila a serviciilor de vulcanizare, de ornamentare si de alta natura, erau transferate fictiv intre persoanele juridice investigate, astfel banii respectivi erau introdusi ulterior in circuitul legal.
In urma perchezitiilor efectuate in 10 locatii, au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informatiilor, stampile si alte obiecte care au legatura cu dosarul penal investigat si care urmeaza a fi cercetate in cumul cu alte probe administrate pe caz.