Un grup criminal a fost retinut dupa ce au obtinut ilegal 200 de mii de lei lei de la mai multe persoane, in baza unor procuri semnate de acestia.
Potrivit INI si PCCOCS, grupul criminal activa din 2016 si pana in prezent.
Nu se exclude faptul ca banuitii sa fi facut si alte actiuni ilegale pe numele victimelor: crearea conturilor bancare pe numele altor persoanelor, pe care erau depuse sume de bani. Prin urmare, victimele nu stiau ca altcineva in numele lor primea banii ce li se cuveneau.
Membrii grupului au deschis conturi bancare pe numele mai multor persoane in bancile din afara tarii. Pasul urmator a fost sa extraga bani prin intermediul automatelor bancare ATM din Moldova.
In urma perchezitiilor au fost gasite documente care dovedesc infractiunile facute.
Pe acest caz au fost deschise doua cazuri penale: furt si folosirea documentelor oficiale false.
Suspectii risca inchisoare de pana la 6 ani si amenda de pana la 167 500 de lei.