Opt persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă cu telefoane mobile de ultimă generație și spălare de bani. Potrivit ofițerilor Centrului Nanțional Anticorupție și procurorilor din Bălți, membrii unei rețele aduceau ilegal în Moldova telefoane cumpărate din Italia, iar apoi le vindeau în magazine și pe internet. Prejudiciul depășește un milion de euro.
Anchetatorii spun că telefoanele cumpărate din UE și transportate ilegal în Moldova erau ascunse printre bagaje și colete aduse cu autocarele de rută internațională, pentru a evita controalele vamale și plata taxelor de import. Ulterior, marfa ajungea la persoane și firme afiliate grupării, care o vindeau pe piața din țară. Potrivit CNA, schema ar fi generat profituri uriașe. În acest sens fiind publicate și interceptări audio în care făptașii vorbesc despre venitul ilegal.
„ – Mie minimum (n. red. îmi trebuie) de la 150-200 de telefoane în sus. Eu pot să fac pentru 200 de telefoane pe săptămâna viitoare. Când 10-20 de telefoane, nu are sens. Dacă facem 500 de telefoane pe săptămână, e altceva. 500 de telefoane, câte 50 de euro, este 25 000 de euro. Faci 1000, este 50 000 de euro, 200 000 de euro pe lună! Se primesc 200 de euro, undeva 160-170 de euro că rămân de la telefon.”
Banii obținuți din vânzări erau strânși în unele case de schimb valutar din Chișinău, iar după ce se adunau sume de până la 100 de mii de euro, erau scoși ilegal din țară și transportați în state din Uniunea Europeană, în special în Belgia. Ca să ascundă proveniența banilor, suspecții ar fi folosit firme înregistrate în Belgia, prin intermediul cărora banii erau transferați mai departe în Italia, la beneficiarul final al schemei.
„– Trebuie de concentrat pe firme de acestea de transport, de construcție, de acestea mari. Au nevoie de cash, înțelegi? Trebuie de găsit firme de acestea, dacă vreți să câștigați. Acelea plătesc 5-10%, înțelegi?
– Cu Belgia noi lucrăm tot normal, cu Belgia.
– Pe lângă Franța.
– De văzut ce e cu Franța. Franța plătește mult. Franța dă 15%.
– În Ungaria este bun 27%.
– Cash îi bine să le trimiți încolo!”
În total, anchetatorii spun că în schemă ar fi implicate 13 persoane și șase companii, inclusiv transportatori internaționali și reprezentanți ai unor case de schimb valutar. Prejudiciul estimat depășește un milion de euro. Acum, ofițerii CNA și procurorii continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele implicate.