Noi detalii in cazul descinderilor operate ieri de CNA. 8 straini au ajuns pe mana oamenilor legii, fiind banuiti de spalare de bani, sumele ajungand la sute de milioane de euro.
Intr-un comunicat de presa, Centrul Anticoruptie spune ca este vorba despre 3 francezi, 2 mexicani, dar si alte persoane de origine straina. Unul dintre membrii grupului a fondat acum 2 ani o companie in Moldova ca sa atraga investitii pentru producerea automobilelor sportive cu motoare electrice. Dar de fapt, prin intermediul acestei firme, membrii grupului puteau ajunge mai usor in tara noastra. Cu ajutorul hackerilor, acestia spargeau retelele internet ale bancilor si transferau bani de pe un cont pe altul. Ofiterii anticoruptie au stabilit ca banuitii foloseau mai multe scheme de sustragere a banilor de pe conturile bancilor straine prin intermediul celor de la noi. Cazul se investigheaza in cadrul unei cauze penale deschise pentru spalare de bani in proportii deosebit de mari.
Sursa Foto: cna.md
