Mai mulți organizatori ai unui „call center” din Chișinău au fost reținuți de polițiști după ce au indus în eroare mai multe persoane și le-au promis profituri considerabile din investiții pe platforme financiare online.
Potrivit poliției, investigația a început în iulie 2025. Suspecții convingeau mai mulți cetățeni români să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile, obținând astfel control total asupra dispozitivelor.
Ulterior, aceștia creau conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și le determinau să facă transferuri multiple de pe cardurile bancare proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare.
Procurorii au indentificat un „call-center” care activa în Chișinău și desfășura activități de escrocherie prin investițiile online. În grup făceau parte operatori, administratori, manageri și coordonatori, fiecare având roluri bine definite în cadrul schemei infracționale: cetățeni moldoveni, ucraineni, turci și români.
În lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025 au fost efectuate mai multe percheziții în call-center-uri suspectate de implicare în fraude informatice de tip „investment scam”, precum și la domiciliile unor persoane responsabile de evidența contabilă și administrarea entităților comerciale.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, sume de bani în valută străină, contracte de locațiune pentru spații comerciale, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor, automobile de lux și echipamente informatice relevante pentru cauză.
Membrii grupării utilizau portofele electronice și criptomonede pentru stocarea, transferul și disimularea mijloacelor financiare obținute ilegal. Tranzacțiile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede și transferuri succesive între portofele digitale, cu scopul fragmentării circuitului financiar și îngreunării identificării traseului banilor. Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate.
Astfel, a avut loc un schimb de informații prin intermediul Europol, cu scopul de a identifica părțile vătămate și toți membrii grupului criminal implicat. Au fost acumulate probele necesare, ceea ce a dus la semnarea unei echipe comune de investigații sub egida EUROJUST, între Republica Moldova și România.
Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) au identificat bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru.
Totodată, au fost efectuate percheziții la casele a patru organizatori ai call-centrelor documentate. Acțiuni simultane de percheziție au avut loc și pe teritoriul României, unde a fost percheziționat un cetățean ucrainean implicat în operațiuni de spălare a banilor, precum și o companie deschisă fictiv pe numele unuia dintre organizatori.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare în sumă de 9 mii de euro, 12 mii de dolari și 18 mii de lei.
Din cei trei bănuiți, doi au fost reținuți, iar unul cooperează cu organul de urmărire penală și este cercetat în stare de libertate. În prezent, sunt 26 de învinuiți, care urmează să fie trimiși în instanța de judecată.
Investigația pe caz continuă împreună cu organele din România. Persoanele implicate ar putea sta de la 8 la 15 ani în închisoare.