Doua consultante offshore, una din Cipru si alta de pe un arhipelag din Caraibe, l-au insurat pe un moldovean cu o companie offshore din Bahamas, folosita in cea mai mare operatiune de spalare de bani din Europa de Est - "The Russian Laundromat". Moldoveanul, insa, spune ca nu stie nimic.
Asta nu e tot. În combinatia creatoarelor de firme offshore mai apare un cetatean al Republicii Moldova, conectat la bancherul Veaceslav Platon – unul dintre arhitectii prabusirii sistemului bancar din Moldova, dar si una dintre persoanele anchetate pentru suspiciuni privind implicarea în “The Russian Laundromat”, scrie RISE MOLDOVA
STÂNGA: Despina Pittara Kyriakouo, consultanta offshore din Cipru | MIJLOC: Valentin Ceban, moldoveanul interpus | DREAPTA: Anethra Cleare, consultanta offshore din Caraibe.
Colaj: RISE Moldova
Vizalot Limited a fost înfiintata, în 2002, în paradisul fiscal din Bahamas si utilizata în mai multe inginerii financiare din Europa de Est. Initial, a figurat în Ucraina în cadrul unor procese de judecata legate de structura de actionariat a unor mari companii, iar în 2011 a fost folosita într-un litigiu din Republica Moldova, parte din puzzele-ul “The Russian Laundromat” – masina prin care rusii au spalat 20 de miliarde de dolari.
Datoria fictiva de 200.000.000 $
Aceasta a aparut dupa ce, la data de 7 iulie 2010, Vizalot Limited a încheiat un contract fictiv cu o firma-fantoma din Marea Britanie. Prima s-a oferit sa-i achite celeilalte o suma de 200 de milioane de dolari.
Plata urma sa fie facuta în termen de 5 luni de la semnarea contractului, iar în calitate de garanti au figurat doua companii din Federatia Rusa si un cetatean moldovean sarman – inclus în schema doar ca procesul sa fie examinat de judecatorii din Republica Moldova care trebuiau sa certifice datoria fictiva printr-o decizie judecatoreasca.
Asa si s-a întâmplat. Pe 15 februarie 2011, judecatorul Igor Vornicescu de la Judecatoria Chisinau (sediul Râscani) a emis o ordonanta prin care a dispus încasarea datoriei de 200 milioane de dolari în beneficiul firmei-fantoma britanice Ronida Invest LLP, reprezentata de un interpus ucrainean.
Banii urmau a fi încasati de la firma din Bahamas Vizalot Limited si de la cele doua firme rusesti garante. În realitate, doar firmele rusesti au acoperit datoria uriasa fiindca miza era de a scoate „bani murdari” de pe teritoriul Rusiei si de a-i raspândi în Uniunea Europeana.