Au contractat bunuri fictive de peste 20 de milioane de lei in ultimii 3 ani, au spalat banii ca mai apoi acestia sa ajunga tot in buzunarele lor. Schema ce le apartine gestionarii de la Apa Canal Balti, care au actionat in complicitate cu mai multe firme.
Potrivit CNA, institutia achizitiona un bun, care de facto nu era livrat, banii mergeau in conturile firmelor implicate, dupa care erau transferati in alte conturi pentru a le pierde urma. O parte din bani ajungeau la gestionarii firmelor, iar cealalta parte la gastionarii intreprinderilor. Pe marginea cazului au fost pornite 2 cauze penale pentru delapidare, dar si pentru spalare de bani.