Ofiterii Centrului National Anticoruptie si ai Serviciului de Informatii si Securitate sub conducerea Procuraturii Anticoruptie, au efectuat 9 perchezitii intr-un dosar de spalare de bani, savarsit de catre un grup criminal organizat in proportii deosebit de mari.
Potrivit CNA, cinci persoane din nordul tarii, ar fi utilizat sistemele interbancare de transferuri rapide (Western Union, Zolotaya Korona, Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer, etc.) pentru a asigura introducerea ilegala a banilor pe teritoriul tarii noastre in mai multe transe.
Astfel ca, in perioada august-decembrie 2023, au fost identificate si racolate peste 90 de persoane fizice care, contra unui comision, au oferit datele personale bancare pentru transferul si deghizarea originii banilor oferite de grupul criminal organizat, efectuand extrageri in suma de 197 861 de euro si 19 822 de dolari.
In urma perchezitiilor, au fost ridicate mai multe dispozitive electronice de stocarea informatiei, inclusiv bani in diferita valuta.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.