In zilele de sambata si duminica Procuratura Anticoruptie a desfasurat mai multe perchezitii la oficiile unor companii ce activeaza pe piata produselor petroliere, scrie mold-street.com. Sapte persoane au fost retinute fiind banuite de spalare de bani, iar una este cautata de catre autoritati.
Cea mai "afectata" este compania Datario SRL, proprietatea retelei Vento, care este al cincilea operator de pe piata produselor petroliere din Republica Moldova.
Potrivit unor surse din cadrul organelor de ancheta, firma, care oficial ii are ca asociati pe Andrian si Igor Bors (60% si 40%) ar fi fost conectata cu afaceristul Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de inchisoare.
Andrian si Igor Bors au fost anterior administratori in cadrul companiei Tirex-Petrol, controlata de grupul german Marquard Bahls AG, unul dintre cei mai mari operatori pe piata petroliera europeana cu o cifra de afaceri de circa 20 miliarde de dolari.
Comunicatul emis de Procuratura. Schema pe care o foloseau:
"Procuratura Anticoruptie, de comun cu Directia Operatiuni Speciale a INI al IGP al MAI, anunta despre retinerea a sapte persoane învinuite de spalare de bani, iar în privinta unei persoane se întreprind actiuni pentru identificarea locului aflarii acesteia.
În concret, unul dintre învinuiti, detinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distributia combustibilului, de comun cu alti sapte complici, folosindu-se de situatia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelasi gen de activitate si utilizând resursele financiare si administrative ale întreprinderii pe care o gestiona, actionând concertat prin intermediul persoanelor interpuse, a convertit si a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenta si ajutor în vederea comiterii actiunilor de spalare de bani.
Procurorii Anticoruptie au stabilit ca persoanele implicate, în perioada anilor 2012 - prezent, urmareau scopul obtinerii controlului si în unele cazuri dobândirea proprietatii asupra statiilor PECO ce apartineau unei întreprinderi mixte cu capital strain. Toate aceste actiuni erau întreprinse în vederea organizarii activitatii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienta carora fiind necunoscuta, desi prezumata rezonabil ca una ilegala, intentionând tainuirea si deghizarea naturii si originii proprietatii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital strain pe alte companii afiliate banuitilor.
Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietatile reale au încheiat cu o alta firma special creata în acest sens, contracte potrivit carora statiile PECO, care anterior au apartinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere si altor marfuri de consum, sub o alta marca comerciala.
Este de mentionat ca desi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre banuiti a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit putin peste 7 milioane lei adica doar 0,7%.
Procurorii Anticoruptie împreuna cu angajatii DOS a INI al IGP al MAI au efectuat peste 30 perchezitii in diferite locatii – domiciliu, automobile, birouri. În cadrul perchezitiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol si o arma de vânatoare asupra carora nu au putut fi prezentate documente de port arma, documente contabile si alte bunuri ce au importanta pentru justa solutionare a cauzei.Cauza penala este în gestiunea Procuraturii Anticoruptie, care este asistata de angajatii Directiei Operatiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI."
