In aceste momente au loc perchezitii la Serviciul Fiscal de Stat. Un inspector fiscal si un director de firma au fost retinuti intr-un dosar de evaziune fiscala si escrocherie.
Stirea se actualizeaza.
Descinderile sunt efectuate de Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale si Serviciul de Informatii si Securitate.
PCCOCS exercita urmarirea penala la doua firme inregistrate in regiunea transnistreana. Proprietarii acestora sunt vizati intr-un dosar de evaziune fiscala si escrocherie.
"Incepand cu anul 2018, doi agenti economici înregistrati în regiunea transnistreana, incluzînd date denaturate privind veniturile si cheltuielile s-au eschivat de a la achitarea TVA-ului în suma de peste 3 mln lei.
În continuare, urmarind un scop de profit, factorii de decizie a întreprinderilor nominalizate, depunînd acte cu continut fals, au beneficiat de restituirea Taxei pe valoare adaugata, prejudiciind bugetul de stat cu suma de aproximativ 1 milion de lei.
În urma masurilor speciale de investigatie a fost stabilit faptul ca persoane din cadrul întreprinderilor vizate ar fi determinat un angajat al Serviciului Fiscal de Stat, sa emita o decizie favorabila privind restituirea din sumei de aproximativ 1 milion lei.
De mentionat ca, la efectuarea actiunilor de urmarire penala pendinte o contributie activa a avut-o conducerea Serviciului Fiscal de Stat. Astazi, la 19.03.2019 de catre procurorii si ofiterii PCCOCS în comun cu Serviciul de Informatii si Securitate au fost efectuate perchezitii la domiciliile factorilor de decizie al întreprinderilor nominalizate mai sus, la sediile întreprinderilor, precum si în biroul de serviciu a unui angajat al Serviciului Fiscal de Stat.Pîna la aceasta etapa, au fost retinute doua persoane pe un termen de 72 ore, iar alte doua persoane sunt audiate în calitate de banuiti.
Daca vor fi gasiti vinovati de savîrsirea infractiunii incriminate suspectii risca pedeapsa cu închisoarea pentru infractiunea art. 46, art. 244 alin. (2) lit. b) Cod penal, cu închisoare de pîna la 5 ani, iar pentru infractiunea prevazuta de art. 46, art. 190 alin. (5) Cod penal, închisoare de la 8 la 15 ani.", se arata in comunicatul emis de PCCOCS.
