O companie de construcții din Republica Moldova este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce autoritățile au efectuat percheziții la sediul acesteia și pe șantiere.
Potrivit poliției, din 2024 până în prezent, conducerea companiei ar fi scos bani din firmă sub formă de dividende, iar ulterior ar fi fost folosiți pentru plata salariilor „la negru” ale unor muncitori.
Muncitori nedeclarați și bani ridicați în urma perchezițiilor
Perchezițiile au avut loc la sediul companiei, pe două șantiere de construcție, la domiciliile unor persoane vizate, precum și asupra unui automobil și a unei persoane.
Au fost ridicate sume de bani suspectate că provin din activități ilegale, documente contabile, registre și înscrisuri de ciornă, precum și dispozitive electronice de stocare a datelor.
Totodată, la cele două șantiere au fost găsiți mai mulți muncitori care, potrivit verificărilor, nu erau angajați oficial ai companiei.