Trei persoane au fost retinute astazi de procurororii PCCOSC intr-un dosar pentru evaziune fiscala si spalare fiscala in proportii deosebit de mari.
Potrivit procurorilor, astazi au avut loc perchezitii la mai multe firme din capitala, dar si la domiciliile factorilor de decizie. Perchezitiile au avut loc intr-un dosar pornit pentru evaziune fiscala si spalare de bani in proportii deosebit de mari.
Comunicatul emis de PCCOCS:
Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul National de Investigatii, au desfasurat astazi 13 perchezitii la domiciliile, oficiile si mijloacele de transport a factorilor de decizie ai mai multor SRL-uri, implicati într-o schema de evaziune fiscala si spalare de bani în proportii deosebit de mari.
Astfel, în cadrul efectuarii masurilor speciale de investigatii procurorii PCCOCS si ofiterii INI au stabilit ca, factorii de decizie ai 5 societati comerciale, au actionat prin întelegere prealabila si de comun acord, precum si cu alte persoane juridice si fizice neidentificate, în perioada septembrie 2017 – ianuarie 2018, eschivându-se de la plata taxei pe valoarea adaugata si impozitului pe venit în suma de peste 3 milioane de lei.
În urma investigatiilor efectuate pe caz s-a constatat ca în fapt, în schema depistata sunt implicate 2 grupari diferite, una din care are rolul de lichefiator si, posibil, legalizator al bunurilor, iar cealalta reprezinta beneficiarii principali ai acestor activitati.I-a grupare (lichefiatori si, posibil, legalizatori) sunt gestionarii celor 5 companii care au rolul inclusiv de companie „paravan”, iar a II-a grupare (beneficiari) sunt gestionarii SRL 7 SRL 8 si altele.
Beneficiarii perfecteaza documente financiare fictive, precum ca procura marfuri si servicii de la una din companiile indicate în schema în calitate de lichefiatori, costul acestora fiind achitat prin transfer bancar.
Ulterior, lichefiatorii sub pretextul procurarii de produse cerealiere ridica de la banca numerarul transferat de catre beneficiari, perfectând acte de achizitie a marfurilor în care sunt introduse date denaturate si restituie totodata acestora, prin cash, transferurile bancare efectuate de ei, retinând comisionul de lichefiere. În unele cazuri lichefiatorii „livreaza” catre beneficiari nemijlocit marfurile si serviciile necesare acestora. În astfel de cazuri lichefiatorii au rolul de legalizatori ai marfurilor si serviciilor inexistente sau procurate ilicit de beneficiari.
În asa mod, prin intermediul schemei respective are loc legalizarea bunurilor si serviciilor, inclusiv inexistente sau provenite din activitati ilicite, fara achitarea taxelor si impozitelor fiscale corespunzatoare.
Totodata, efectuând actiuni în vederea stabilirii schemei de lucru a persoanelor implicate, stabilim ca directorul SRL 1 a extras de pe conturile firmei peste 7 milioane de lei, prezentând la banca un sir de acte de achizitie, conform carora acesta ar fi procurat cereale de la unele persoane fizice. Dupa analiza actelor respective s-a constatat ca unele persoane erau decedate la data perfectarii actului de achizitie, nu se aflau în tara sau buletinele de identitate erau expirate la data perfectarii actului.
În urma celor 13 perchezitii au fost ridicate mai multe înscrisuri de ciorna, contracte, acte de achizitie si facturi fiscale, 3 persoane fiind retinute pentru 72 de ore.
Daca vinovatia actorilor implicati va fi demonstrata în cadrul procesului de judecata, acestia risca pedeapsa cu închisoarea pâna la 6 ani sau amenda în marime de la pâna la 267,500 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoanele juridice risca lichidarea.
