Patru persoane au fost retinute de procurorii PCCOCS, in urma perchezitiilor efectuate la mai mult firme din capitala, intr-un dosar pornit pentru spalare de bani si evaziune fiscala.
Comunicatul emis de PCCOCS:
"Procuratura pentru Combaterea Criminalitaţii Organizate şi Cauze Speciale în comun cu ofiţerii de investigaţii ai INI a MAI, astazi la 20.08.2018, au desfaşurat 14 percheziţii în cadrul unei cauze de spalare de bani şi evaziune fiscala în proporţii deosebit de mari.
Astfel, în cadrul efectuarii acţiunilor de urmarire penala şi a masurilor speciale de investigaţii procurorii PCCOCS şi ofiţerii INI au stabilit ca, în perioada 2016 - 2018, factorii de decizie ai mai multor societaţi comerciale, au creat o schema de eschivare de la plata taxei pe valoarea adaugata şi impozitului pe venit în suma de peste 8 milioane de lei.
Potrivit circumstanţelor cazului, diferite companii beneficiare, urmarind scopul eschivarii de la plata impozitelor şi obţinerea banilor „cash” din activitatea desfaşurata, se adresau la faptuitori, care dirijau activitatea a peste zeci de companii delicvente. Faptuitorii, perfectau facturi fiscale fictive în care indicau livrarea şi comercializarea unor marfuri care nu existau de facto.
În schimbul acestor marfuri inexistente, agentul economic beneficiar transfera bani pe contul întreprinderilor delicvente, care erau lichefiaţi (extraşi) de catre faptuitori şi transmişi „cash” catre beneficiari, cu reţinerea unui anumit procent din tranzacţie.
Totodata, pîna la moment au fost reţinute 4 persoane care sunt banuite de spalarea banilor în proporţii deosebit de mari, infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani sau cu amenda în marime de la 13000 la 16000 unitati conventionale şi evaziune fiscala în proporţii deosebit de mari, infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de pîna la 5 ani sau cu amenda în marime de la 5000 la 7000 unitati conventionale."
