O schemă de 13,5 milioane de lei a fost destructurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS. Potrivit anchetei, banii ar proveni din evaziune fiscală, contrabandă cu mărfuri și activități ilegale de întreprinzător. În acest sens, au fost efectuate 26 de percheziții.
Potrivit poliției, membrii grupului ar fi folosit o companie din domeniul imobiliar pentru a introduce banii în circuitul financiar. Acest lucru s-ar fi făcut prin contracte de împrumut încheiate între fondatorii, administratorii și compania respectivă.
Cum urmau să fie spălați banii
Suma de aproximativ 13,5 milioane de lei ar fi fost utilizată pentru achitarea lucrărilor de construcție, procurarea materialelor și a serviciilor, precum și pentru plăți către agenți economici din străinătate.
Anchetatorii susțin că o parte dintre mărfuri ar fi fost introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, iar veniturile obținute nu ar fi fost incluse în evidența contabilă, pentru a evita plata taxelor și impozitelor.
26 de percheziții cu sprijinul Brigăzii „Fulger”
În cadrul cauzei penale au fost descinse 26 de percheziții cu sprijinul Brigăzii „Fulger”. Au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente, contracte de împrumut, bunuri fără acte de proveniență și peste 5 milioane de lei.
Toate bunurile și documentele ridicate urmează să fie examinate în cadrul urmăririi penale.
Sursă video: Poliția RM