Procuratura Anticoruptiei, informeaza ca la 24 iunie 2022, s-a dispus punerea sub sechestru a sumei de peste 268 milioane de lei, detinute atat cu drept de proprietate, cat si prin intermediul tertilor, de catre invinuitul Veaceslav Platon, in cauza penala denumita generic „Laundromat”.
Potrivit Procuraturei Anticoruptiei, s-a constatat ca, in perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit si condus o organizatie criminala, formata din mai multe grupuri criminale organizate, care actionau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federatiei Ruse, dar si a altor state.
Astfel, aceasta organizatie criminala a instituit o schema transnationala de spalare a banilor realizata prin intermediul unei institutii financiare din Republica Moldova, controlata de catre conducatorul organizatiei criminale, precum si prin intermediul unor institutii bancare din Federatia Rusa, Republica Letonia, controlate si gestionate direct, cat si indirect, de catre membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetateni ai Federatiei Ruse si o institutie financiara din Republica Letonia.
Asadar, sub pretextul executarii ordonantelor judecatoresti ilegale si incheieri ale executorilor judecatoresti, au spalat in total suma 22 013 152 654,62 de dolari. Ulterior, acesti bani au fost convertiti si transferati pe conturile unor companii nerezidente din Republica Moldova, cat si in Republica Letonia, gestionate de catre conducatorul organizatiei criminale, Veaceslav Platon.
Veaceslav Platon a fugit din tara in luna iunie a anului trecut si este anuntat in cautare internationala de autoritatile de la noi.
Anul trecut, 40 de persoane au fost arestate in dosarul Laundromat, iar unele dintre acestea au fost plasate in arest pe un termen de un an. 15 judecatori au fost invinuiti in acest dosar, 13 fiind scosi de sub urmarire penala. Unul din ei a murit, iar altul s-a stabilit in SUA fiind dat in cautare internationala. Schema de spalare de bani prin sistemul bancar si judiciar din mai multe tari, inclusiv Republica Moldova, a fost deconspirata in 2014 de mai multi jurnalisti de investigatie. Valoarea acestor tranzactii a constituit peste 150 de miliarde de dolari, iar in Moldova au fost spalate peste 22 de miliarde.
In 2017, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru ca ar fi obtinut un miliard de lei de la BEM. In mai 2020, procurorul General a declarat ca Veaceslav Platon ar fi fost condamnat ilegal in dosarul furtului miliardului si ca procurorii ar fi falsificat mai multe probe. Dupa doua saptamani, Platon a fost eliberat, iar ulterior, magistratii l-au achitat in dosarul fraudei bancare, la cererea procurorilor. In decembrie, pe numele lui Platon a mai fost emis un mandat de arestare intr-un dosar in care acesta este invinuit ca ar fi prejudiciat cu 20 de milioane de lei Asociatia Obsteasca „Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule din Moldova.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.