Oamenii legii au efectuat 13 perchezitii la o companie imobiliara din Chisinau, la domiciliile si in automobilele unui grup criminal organizat, pe faptul abuzului in serviciu si evaziunii fiscale.
Discinderile se fac sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Oamenii legii anunta ca au fost ridicati bani, documente, telefoane, inscrisuri si suporturi electronice. In aceste clipe, perchezitiile sunt in desfasurare.
Urmarirea penala a fost pornita de catre procurorii PCCOCS la acum trei zile, in rezultatul investigatiilor efectuate, informatiilor aparute in mass-media, denunturilor scrise de actuali si fosti angajati ai unei companii care activeaza in domeniul imobiliar, dar si in urma plangerilor depuse de un numar de persoane, care au avut relatii comerciale cu compania imobiliara.
Astfel, in perioada anilor 2018 – 2019, grupul criminal a organizat o schema ilegala, prin care a prejudiciat bugetul de stat si persoane fizice. Schema criminala consta in achitarea salariului in plic angajatilor, tainuirea de contabilitatea intreprinderii a tuturor tranzactiilor efectuate in domeniul imobiliar si utilizarea mijloacelor banesti primite de la persoane fizice in calitate de arvuna in alte scopuri decat cele prevazute in contract, ceea ce le-a adus prejudicii ultimilor.
