Procurorii anticoruptie vor cere mandate de arestare pe numele a 22 de persoane, din cele 24, retinute in dosarul escrocheriei si spalarii de bani, care a vizat fraude de proportii si tranzactii suspecte pe piata financiara. Magistratii de la Judecatoria Ciocana urmeaza sa se expuna, astazi, incepand cu ora 9:30, asupra demersurilor PA.
Acum doua zile, ofiterii CNA au efectuat perchezitii la un grup de persoane care ar fi deposedat de bani sute de cetateni ai Republicii Moldova, ai Federatiei Ruse si ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanta in domeniul tranzactiilor la bursa. Pe parcursul ultimilor doi ani, aceasta companie, inregistrata in Cipru, dar cu o reprezentanta la Chisinau, ar fi incasat de la clientii sai, prin frauda, peste 1,5 milioane de euro.
In urma perchezitiilor, au fost ridicate sume de bani, in diferita valuta (14 500 de euro si 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, inscrisuri de ciorna, telefoane, calculatoare si alte mijloace de comunicare si purtatori de informatii. Mai multe conturi bancare, prin intermediul carora se operau tranzactiile suspecte, au fost blocate in afara tarii
. De asemenea, au fost identificate probe, care demonstreaza multiple transferuri de mijloace financiare pe conturile banuitilor.