Un grup de persoane au realizat o schema ilegala de spalare a banilor, utilizand sistemul de comunicare si achitare electronica. Acestia au reusit sa adune circa 28 de milioane de lei, ulterior transferati in bancile din Germania si Liechtenstein.
Potrivit oamenilor legii, in perioada ianuarie 2014 - februarie 2017, au fost organizate si desfasurate pariuri sportive on-line, pe anumite site-uri, create in acest scop, care aveau conturi deschide unde banii erau transferati.
In cadrul urmaririi penale, politia a confiscat gruparii organizate circa 8 milioane de lei, 4 autoturisme de lux, cote parti din apartamente si cateva loturi de teren.
Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca pana la 10 ani de inchisoare sau o amenda de circa 800 de mii de lei.