Intreg raportul Kroll 2 a ajuns aseara pe mana celor de la Banca Nationala si urmeaza sa fie transmis saptamana urmatoare organelor de ancheta de aici. Documentul ramane confidential si detalii despre frauda din cele trei banci nu cunoaste nici macar seful statului. Igor Dodon, cel care a convocat astazi Consiliul Suprem de Securitate, avand pe ordinea de zi tocmai subiectul furtului miliardului, spune ca a solicitat ca si membrii Consiliului sa aiba acces la informatie. Decizia ar urma sa fie luata de guvernatorul BNM care va cere acordul companiei Kroll.
Igor DODON, PRESEDINTE: “Decizia Consiliului Suprem de Securitate a fost ca Banca Nationala sa discute cu Kroll pentru ca aceast raport sa ajunga pe masa Consiliului. Personal voi face tot posibilul ca acest raport sa fie discutat pe larg.”
In comunicatul emis in aceasta dimineata de Banca Nationala, se arata ca raportul integral Kroll 2 a fost receptionat. Acesta contine informatii despre frauda care a dus la insolvabilitatea celor trei banci, insa ramane confidential, la cererea companiei straine, motiveaza autoritatile.
Igor Dodon, cel in campania pentru prezidentiale spunea ca va cere de la guvernare recuperarea miliardului furat astazi nu a formulat nicio pretentie fata de modul cum se desfoara ancheta si sunt intorsi banii.
Igor DODON, PRESEDINTE: “In jur de un miliard de lei deja au fost recuperate si informati referitor la sechestre, active pe bilant, extrabilant – in jur de 3 miliarde. Exista sanse reale ca in jurul la 4 miliarde jumatate ar putea fi recuperate pe parcursul acestui an, daca vor merge procedurile de licitatii a activelor sechestrate.”
O sinteza a raportului Kroll 2, care ofera detalii despre cum au fost recuperati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns a fost publicata la sfarsitul lui 2017, in limba engleza, pentru ca doua luni mai tarziu informatia sa fie disponibila si in romana. In cele 57 de pagini insa nu apar numele beneficiarilor, fiind indicat doar Grupul Sor.
Imediat dupa aparitia raportului in engleza, primarul de Orhei a anuntat ca a dat in judecata compania Kroll, la Curtea Suprema din Londra, pentru ca nu ar face decat sa caute un tap ispasitor.
Compania Kroll a fost angajata de Guvern pentru a investiga frauda bancara, in urma careia 1 miliard de dolari a disparut din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank. Reprezentantii companiei straine ar urma sa vina in luna martie la Chisinau sa prezinte si o strategie de recuperare a banilor.