Vlad Plahotniuc si Vladimir Voronin au facut afaceri impreuna pana in 2009, cand Plahotniuc s-a implicat in politica. Rise Moldova a realizat o investigatie, in baza unor materiale publicate in cadrul campaniei Panama Papers, in care mentioneaza ca Plahotniuc si Voronin au gestionat impreuna, prin intermediari, postul de televiziune NIT.
Iurie SÄ‚NDUTÄ‚, JURNALIST RISE MOLDOVA: ”Cel putin pana in 2009 Plahotniuc si Voronin au avut o colaborare stransa si asta in jurul televiziunii NIT. Documentele din Panama Papers arata ca compania care a detinut NIT-ula fost fondata si reprezentata de o persoana din anturajul lui Plahotniuc, ulterior a fost reprezentata de un bancher din anturajul lui Voronin.”
Jurnalistii Rise afirma ca postul de televiziune NIT, afiliat comunistilor, a fost gestionat o perioada de Serghei Noscov.
Iurie SÄ‚NDUTÄ‚, JURNALIST RISE MOLDOVA: ”El este o persoana din anturajul lui Plahotniuc, a reprezentat mai multe afaceri Nobil, Argus, dar si alte companii pe care le-a folosit Plahotniuc in afaceri.”
Anterior si Ion Sturza si Anatol Stati au aparut in materialele Panama Papers, drept businessmani care isi gestioneaza afacerile din zone off-shore.
Iurie SÄ‚NDUTÄ‚, JURNALIST RISE MOLDOVA: ”Pentru Voronin sau Plahotniuc, pentru ei e mai convenabil afacerile sa fie dirijate de persoane interpuse pentru ca nu-ti apare numele direct. Astfel tu arati ca esti un om de afaceri obisnuit.”
Vlad Plahotniuc si Vladimir Voronin nu au comentat acuzatiile. Jurnalistii Rise afirma ca nu i-au gasit nici pe ceilalti intermediari vizati in investigatie.
--------------------------------
Postul de televiziune NIT a fost lansat in 1997 de compania Noile Idei Televizate SRL, iar timp de aproape 20 de ani asociatii majoritari au fost ascunsi în offshore. În cercul de intrepusi ai beneficiarilor reali figureaza actualul viceministru al Economiei, Vitalie Iurcu, bancherul familiei fostului presedinte Vladimir Voronin, Igor Anglicev, dar si reprezentantul-cheie al afacerilor lui Plahotniuc în paradisurile fiscale – Serghei Noscov.Desi postul de televiziune a fost închis acum patru ani, dupa ce i-a fost retrasa licenta, societatea Noile Idei Televizate SRL este înca activa.
Lantul offshore
13 Iulie 2006. Advac Associates Ltd (Insulele Virgine Britanice – BVI) este creata de Newburn Holdings Ltd (Belize), iar secretarul companiei este Hextable Limited (Bahamas) Detalii, AICI.
Ultima a figurat în calitate de reprezentanta a companie Valemont Properties LTD (Marea Britanie), folosita în „spalatoria ruseasca” de 20 miliarde de dolari care a tranzitat Republica Moldova. Detalii pe Rise Moldova
In ziua în care a fost înregistrata Advac Associates, avocatii din Insulele Virgine Britanice elibereaza o procura generala pe numele intermediarului moldovean Serghei Noscov. Cu acest document, Noscov avea dreptul, din numele Advac, sa înregistreze alte companii oriunde în lume, inclusiv sa-i împuterniceasca în diferite tranzactii pe alti intermediari.
25 August 2006. World Group Assets Limited (BVI), în calitate de asociat majoritar la NIT (Detalii, AICI), reprezentata de Vitalie Iurcu – actualul viceministru al Economiei, transfera dreptul de proprietate al NIT catre noul proprietar – Advac Associates Ltd, reprezentata de Noscov.
1 August 2008. Advac Associates Ltd, de aceasta data reprezentata de Vitalie Iurcu în baza unei împuterniciri de la Noscov, achizitioneaza mai multe tipuri de echipament pentru postul de televiziune NIT.
Bancherul lui Voronin
6 August 2009. În calitate de reprezentat al Advac Associates Ltd, Noscov îl împuterniceste pe omul lui Voronin, Igor Anglicev, sa reprezinte interesele companiei offshore.
4 iunie 2010. La Advac Associates Ltd devine asociat belgianul Antonius Spee (Detalii, AICI), care anuleaza procura pe numele lui Serghei Noscov, ceea ce înseamna ca automat este anulata si împuternicirea facut pe Anglicev.
[.........]
Demnitarii lui Plahotniuc
Nu doar viceministrul Economiei a jucat rolul de intermediar în companiile offshore conectate la Vladimir Plahotniuc.Documentele consultate de RISE arata ca ministrul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor, Vasile Botnari, a fost timp de o luna – administrator al firmei de paza Argus – S, controlata de Vladimir Plahotniuc. Botnari a fost numit în aceasta functie, în 2010, de acelasi Serghei Noscov.
În plus, actualul presedinte al Parlamentului, Andrian Candu, a reprezentat compania olandeza OTIV Prime Hospitality BV care controleaza Nobil Club SRL, una dintre cele mai prospere afaceri de care este legat numele lui Plahotniuc. Si de aceasta data, „cheia” tranzactiilor între companiile care au controlat pe rând Nobil Club a fost Serghei Noscov.
Intermediarii
Serghei NOSCOV (65 de ani) – în perioada 2006 – 2009 a reprezentat actionarul majoritar al NIT, compania offshore Advac Associates Ltd., fiind o persoana-cheie în administrarea afacerilor controlate de Vladimir Plahotniuc.
Una dintre aceste afaceri este Nobil Club SRL. Firma administreaza hotelul Nobil, fiind creata în 1999. La începutul lui 2005 însa, Noscov devine administrator si asociat unic al companiei. Câteva luni mai târziu, el o numeste administrator la Nobil pe Cezara Salinski – asociata a lui Plahotniuc si Candu la Prime Management SRL.
Potrivit istoricului companiei, în 2009, Noscov vinde actiunile de la Nobil companiei offshore Entertainment & Publicity Investment Ltd (Belize), reprezentata de aceeasi Cezara Salinski. În urma acestei tranzactii, Noscov nu pleaca din companie, ci îsi schimba rolul – din asociat în intermediar. Astfel, în decembrie 2010, Noscov – deja el în calitate de reprezentant al companiei Entertainment & Publicity Investment Ltd. transfera dreptul de proprietate asupra firmei Nobil Club catre OTIV Prime Hospitality BV (Olanda), reprezentata de Andrian Candu, actualul presedinte al Parlamentului.
Tot ca reprezentant al Entertainment & Publicity Investment Ltd, care detinea Agentia de publicitate Angel-S, Noscov a semnat contractul de vânzare-cumparare atunci când Angele-S a fost preluata de Media Resources LLC (SUA). Ultima a vândut Agentia catre OTIV Prime Media BV, reprezentata tot de Andrian Candu.
