Rusii au facut publica lista bancilor implicate in cea mai mare operatiune de spalare de bani din Europa de Est. Pe parcursul anilor 2010-2014 organizatii criminale si politicienii corupti din Rusia au transferat 20 miliarde de dolari din fonduri murdare prin aceasta schema, in care figureaza si o banca din Moldova: Moldindconbank.
Astazi reprezentantii bancii au declarat toate tranzactiile facute de banca sunt legale. Anul trecut institutia a calificat investigatiile facute de jurnalisti drept un atac informational. Moldindcombank a fost sanctionata anul trecut cu 4,5 milioane de lei. Lista completa a bancilor, facuta publica de autoritatile ruse o puteti gasi pe site-ul protv.md.
