Șapte membri a unui grup criminal organizat și a unei persoane juridice, sunt acuzați de escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245 mii de lei și au fost condamnați la ani grei de închisoare. Doi dintre aceștia au fost condamnați la 11 ani de închisoare și câte o amendă de 850 de mii, alții doi la 5 ani și amenzi între 250 de mii și 300 mii de lei, altul la 8 ani de închisoare și o amendă de 800 de mii de lei și alte două femei la 7,5 ani și 10 ani de închisoare cu amenzi până la 800 de mii.
Potrivit procuraturii, un grup format din 8 persoane, 5 bărbați, 2 dintre care își ispășesc pedeapsa în penitenciare și 3 femei, împreună cu alte persoane care sunt în căutare, au creat o firmă fictivă, care părea legală și se ocupa, în acte, cu vânzarea produselor agricole. În realitate, firma era folosită pentru a înșela oamenii. Pe o platformă online de vânzare a produselor agricole, aceștia au publicat un anunț fals prin care ofereau spre vânzare semințe de floarea-soarelui, la un preț mai mic decât cel de pe piață.
O persoană a fost păcălită de acest anunț și, crezând că face o afacere bună, a fost convinsă să transfere suma de 245 mii de lei în contul firmei. După ce au primit banii, membrii grupului au încercat să ascundă proveniența ilegală a sumei. Ei au transferat banii în mai multe tranșe, din contul firmei, către conturile mai multor persoane fizice. Pentru ca transferurile să pară legale, au falsificat contracte și au oferit băncii informații false despre scopul plăților. În final, banii au fost scoși și însușiți de membrii grupului criminal. Ca urmare, firma creată special pentru fraudă a fost sancționată cu lichidare.
Totodată, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a stabilit că organizatorul acestui grup criminal se ascunde în stânga Nistrului, acesta fiind învinuit și în alte cauze penale de comiterea unor infracțiuni similare.