Risca sa stea 10 ani dupa gratii. Sapte persoane au fost retinute, fiind banuite de scheme fraudaloase si spalare de bani in proportii deosebit de mari. Ar fi cumparat metale neferoase, iar actele de evidenta contabila le inregistrau pe numele persoanelor decedate.
Potrivit politiei, acestia cumparau resturi si deseuri de metale neferoase, iar in acte indicau cheltuieli majore. Documentele de evidenta contabila le inregistrau pe numele persoanelor decedate sau plecate peste hotarele tariii.
In urma investigatiilor oamenii leegii spun ca doar unul dintre cei doi oameni de afaceri, incepand cu anul 2014 a aratat in evidentele contabile cheltuieli majorate cu peste 95 de milioane de lei.
In urma mai multor perchezitii efectuate la domiciliile si punctele de colectare a fierului au fost depistate si ridicate documente contabile, inscrisuri de ciorna, suporturi electronice ce contin informatii despre activitatea ilegala, mai multe telefoane mobile, aprocimativ 200.000 de lei si peste 3.000 de euro, sume de bani care nu au fost aratate in actele contabile. Totodata au fost depistate 350 de tone de fier uzat, fara acte de provenienta.
Autoritatile spun ca administratorul si fondatorul celor doua companii ar detine mai multe proprietati: casa, automobile de lux in valoare de zeci de milioane de lei. Oamenii legii urmeaza sa verifice egalitatea acesot bunuri detinute de catre acesta.
Cei 7 faptasi au fost retinuti pentru 30 de zile si risca pana la 10 ani de puscarie.
