Agentia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a ridicat in 2019 de la Luca Filat aproape 458.000 de lire sterline din trei conturi bancare ale HSBC. Demersul agentiei a fost aprobat de Curtea de magistrati din Londra, un tribunal din capitala Marii Britanii, scrie anticoruptie.md.
Potrivit Agentiei Nationale de Combatere a Criminalitatii Organizate, Luca Filat a primit multiple plati in numerar pe cele trei conturi prin intermediul Hawala, un sistem informal de transfer bancar.
Luca Filat a incercat sa convinga fara succes autoritatile ca aceste plati din Irak, Turcia si Insulele Cayman, inclusiv imprumuturi in numerar de 5,5 milioane de dolari de la o companie irakiana, au fost cadouri de la prieteni.
Hawala sau hewala este un sistem popular si informal de transfer de valori bazat, nu pe circulatia numerarului sau pe transferurile telegrafice sau de retea computerizata intre banci, ci pe activitatea si onoarea unei retele uriase de brokeri de bani (cunoscuti sub numele de hawaladari).
Hawaladarii sunt raspanditi in intreaga lume, in primul rand in Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Cornul Africii si Subcontinentul Indian, care opereaza in afara sau in paralel cu sistemele bancare traditionale, financiare si sistemele de remitenta.
Agentia a constatat ca viata extravaganta a lui Luca Filat este intretinuta de depozitele mari de peste mari ale unor companii conectate la tatal sau, fostul premier Vlad Filat.
CITESTE MAI DEPARTE PE: ANTICORUPTIE.MD
