In prezent, Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (SPCSB) proceseaza si analizeaza „intr-un regim de activitate sporit” activitatile si tranzactiile privind eventuala „scoaterea masiva, pe cai ilicite, a mijloacelor financiare” din R. Moldova, scrie zdg.md .
Se intampla dupa ce la 11 iunie, Igor Dodon, dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), a solicitat SPCSB-ului date despre transferurile bancare in sume mai mari de 500 de mii incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pe motiv ca „parvin informatii precum ca cei care au pierdut si urmeaza in scurt timp sa devina istorie sau opozitie parlamentara, in regim de urgenta, scot mijloace banesti din R. Moldova”.