5 indivizi au fost retinuti dupa ce au adus bugetului de stat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei. Acestia vindeau mobila si produse din carne, iar salariile angajatilor erau achitate in plic.
Potrivit politiei, perchezitiile au fost efectuate, astazi, pe faptul evaziunii fiscale si spalarii banilor. Indivizii actionau la Chisinau, Ungheni, dar si in alte localitati din tara.
Timp de 2 ani, probele acumulate indica un prejudiciu de peste 30 milioane de lei pentru bugetul de stat.
Activitatea nu era reflectata in contabilitate. Mai mult, salariile angajatilor erau achitate in plic.
Au fost efectuate 11 perchezitii si au fost ridicate documente de evidenta contabila dubla, bani nereflectati in contabilitate, suporturi electronice, dar si alte obiecte.
In baza investigatiilor efectuate, din banii proveniti din evaziune fiscala, barbatii si-au luat in proprietate patru imobile si 10 automobile, inclusiv de lux.