Şase companii conectate la familia Shor au incasat bani din " Spalatoria ruseasca". Informatiile bancare analizate de RISE Moldova arata ca 22 de milioane de dolari au intrat in conturile ShorHolding in mai multe tranşe. Viramentele au fost facute de firme fantoma din Marea Britanie si Noua Zeelanda.
Pana acum, autoritatile din Moldova nu au vorbit despre aceste tranzacţii. Rise Moldova le prezenta mai jos.
Ilan Shor, 30 de ani, a devenit vedeta politica dupa ce a fost prins în „Jaful secolului”. Pâna atunci s-a ocupat, în special, de afaceri hoteliere, de magazine duty-free şi de tranzacţii cu imobilele sindicatelor. Tot din zona afacerilor, Shor l-a mituit pe fostul premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare.
Ilan este casatorit cu interpreta rusa de muzica pop „Jasmin”, cu numele real – Sara Shor. Acum doi ani, preşedintele rus Vladimir Putin a decorat-o pe Jasmin cu ordinul „Artist emerit a Federaţiei Ruse”.
Impresarul Jasminei, rusoaica Liliya Pleskachevskaya, a deţinut 4,7% din acţiunile Unibank din Moldova, una dintre cele trei banci aflate în proces de lichidare în urma dispariţiei unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova.
În acelaşi domeniu a derulat afaceri şi fiica Liliyei Pleskachevskaya, Yana Gaydaychuk. În vârsta de 32 de ani, aceasta a administrat firma Sisteme Informationale Integrate SRL, care a fost proprietara unui pachet de 33,7% din acţiunile Bancii de Economii din Moldova.
TRANZACTIILE
În 2012, Yana Gaydaychuk a fondat la Chişinau societatea Agercom Grup SRL. Informaţiile obţinute de RISE Moldova demonstreaza ca aceasta companie a primit în contul deschis la Moldindconbank – 2,5 milioane de dolari. Banii au intrat pe 9 decembrie 2013, fiind viraţi de Westburn Enterprises Limited, o firma fantoma din Marea Britanie, implicata în operaţiunea ruseasca de spalare a sumei de 22 de miliarde de dolari pe care am numit-o în 2014 – Laundromat (Spalatoria – trad. din engleza).
De fapt, în aceeaşi zi, Westburn Enterprises Limited nu doar ca a transferat bani, dar a şi încasat mai mult de 30 milioane de dolari de la o alta companie fantoma – Mirabax Investments Limited, implicata şi ea în Laundromat.
Seabon Limited → Dufremol SRLSeabon Limited este tot o companie din Marea Britanie. În aprilie 2013, în urma unui proces de judecata, care s-a desfaşurat în Republica Moldova, a încasat o datorie fictiva de 700 milioane de dolari de la cinci firme din Rusia. Suma uriaşa a ajuns la compania britanica în mai multe tranşe.
O tranzacţie similara a fost înregistrata şi pe 28 iunie 2013. La acea data, în contul Seabon Limited, deschis la Moldindconbank, au intrat 12,8 milioane de dolari proveniţi din Rusia.