Trei administratori ai unor firme de colectare și comercializare a fierului vechi din Chișinău sunt suspectați de evaziune fiscală de circa 3,4 milioane de lei. Procurorii spun că aceștia ar fi cumpărat fier vechi prin persoane apropiate conducerii întreprinderilor, evitând plata impozitelor către stat.
Totodată, potrivit anchetei, cei trei ar fi scos bani din conturile firmelor sub pretextul acordării unor împrumuturi către persoane apropiate, reducând astfel artificial veniturile declarate.
În urma perchezițiilor efectuate atât la domiciliile suspecților, cât și la depozitele de fier vechi controlate de aceștia, autoritățile au ridicat mai multe documente, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare și un hard disk cu date financiare.
De asemenea, au fost găsiți și 220 de mii de lei, bani pentru care nu au fost prezentate acte care să le justifice proveniența.