Trei barbati, cu varste cuprinse intre 28 si 31 de ani, au fost retinuti fiind invinuiti de escrocherie in proportii deosebit de mari. Acestia contactau potentiali clienti straini pentru a investi actiuni financiare, iar dupa depunerea banilor acestea nu puteau sa-si retraga investitiile.
Potrivit procurorilor, indivizii detineau functia de manageri si aveau in subordine 25 de operatori telefonici, care contactau potentiali clienti din Rusia, acestia falsificau numerele de telefoane de pe care sunau si-i convingeau sa investeasca in actiuni financiare de pe burse de valori internationale.
Insa, dupa depunerea banilor de catre investitori, desi puteau urmari cresterile investitiilor facute, atunci cand decideau sa-si retraga suma depusa si adaosul castigat, acestia nu o puteau face.
Procurorii PCCOCS au indentificat victime care nu si-au putut recupera sume intre 150 si 88.000 de dolari.
Potrivit autoritatilor, activitatea gruparii criminale era condusa din afara Moldovei, de catre o persoana aflata in Israel. Acesta asigura modalitatea de actionare a membrilor grupului criminal, le furniza listele cu numere de contact ale potentialilor victime. De asemenea, acesta asigura financiar logistica si infrastructura organizationala a activitatii membrilor.
In urma investigatiilor, in incinta oficiului companiei, procurorii au ridicat agende, inscrisuri, dispozitive de stocare a informatiei, precum si sapte sisteme informatice. Prin urmare, indivizii au fost retinuti pentru 72 de ore si risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 13 la 15 ani.
Procurorii investigheaza cazul pentru a indentifica mai multe persoane care au coordonat actiunile managerilor retinuti.