Trei barbati din Rusia si Ucraina, membri ai unui grup infractional, au fost retinuti fiind suspectate de santaj.
Trei barbati de 29, 32 si 35 de ani, membri ai unui grup infractional, persoane din lumea interlopa din Federatia Rusa si Ucraina au fost retinuti de politie fiind suspectati de santaj.
Capul gruparii a activat anterior în calitate de procuror în cadrul Procuraturii din Ucraina. Un alt membru al grupului este fost militar ucrainean dezertat în armata Federatiei Ruse, instructor de lupte martiale a fortelor armate din regiunea Donbas, Ucraina, participant activ la conflictele militare din Livia, Crimeia si Donbas.
Grupul criminal activa atât pe teritoriul Ucrainei, cât si pe teritoriul spatiului ex-sovietic, folosind metode de creare artificiala a unei datorii inexistente, însotite ulterior de actiuni de santaj, manifestate prin amenintari cu rafuiala fizica.
Astfel, în luna decembrie 2016, un cetatean al Republicii Moldova în timp ce se afla la munca în Dubai a devenit victima „afaceristilor”.
Barbatul a fost contactat de un prieten de-al sau originar din Federatia Rusa, care i-a fi cerut sa-i ajute pe niste cunoscuti de-ai sai din Ucraina, sa vînda în Dubai un automobil de model Porche Cayenne, anul fabricarii 2016 la pretul de 100 000 dolari SUA. In urma vînzarii, acestora urma sa le revina câte 5 000 dolari.
Automobilul a fost transportat pe cale maritima la 18 noiembrie 2016 din orasul Trieste, Italia pâna în Dubai, Emiratele Arabe Unite.
Victima a acceptat propunerea, iar în timpul perfectarii actelor de vînzare-cumparare si de înregistrare a automobilului, de catre organele de drept din Dubai a fost stabilit ca, automobilul a fost furat din Uniunea Europeana, fiindu-i modificat codul WIN.
Astfel, automobilul a fost retinut de catre autoritati. Ulterior, victima a anuntat proprietarii mijlocului de transport ca automobilul a fost retinut, însa acestia i-au comunicat ca oricum le este dator cu suma de 100 000 dolari.
Refuzând sa le dea banii, în adresa victimei si a membrilor familiei sale au început sa apara mesaje de amenintare cu rafuiala fizica si moarte. Barbatul si mama acestuia s-au adresat la politie cu o plîngere.
Astfel, mama victimei a fost luata sub protectia politiei.
În urma masurilor speciale de investigatii întreprinse, s-a stabilit ca suspectii intentioneaza sa vina în Republica Moldova cu scopul de a ameninta victimele sa le dea suma de 100 000 dolari.
La 27 decembrie 2016, ajunsi în Republica Moldova, sub pretextul livrarii de flori, acestia au intrat în apartamentul mamei victimei, unde i-au explicat cine sunt si faptul ca fiul ei le este dator cu suma de 100 000 dolari, dupa care au facut o poza cu aceasta si i-au expediat-o prin intermediul telefonului mobil fiului acestuia.
Ca urmare a monitorizarii actiunilor criminale a persoanelor date, fortele de ordine au retinut membrii gruparii criminale organizate în momentul efectuarii actiunilor de intimidare si amenintare a femeii. În urma efectuarii perchezitiei corporale asupra persoanelor retinute, au fost ridicate sume de bani, telefoane mobile si cutite de buzunar.
Membrii gruparii criminale organizate au fost retinuti initial pe un termen de 72 ore, iar ulterior, instanta de judecata a aplicat masuri preventive sub forma de arest pe un termen de 30 zile. Daca vinovatia celor trei membri ai gruparii criminale va fi dovedita, acestia risca închisoare de la 13 la 15 ani.