Procuratura Anticoruptie a aplicat sechestru pe o suma de 11 313 795 lei, detinute de SRL ”ARGUS-S” in BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate catre conturile unei companii nerezidente din Turcia.
Potrivit Procuraturii Anticoruptie, in dosarul care vizeaza Frauda Bancara, a fost stabilit ca la 9 noiembrie 2020, SRL ”ARGUS-S” a initiat 2 transferuri in suma totala de 660 166,12 USD catre compania nerezidenta OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis in Turcia.
"Ultima data, fostul lider PDM a fost localizat anume in Republica Turcia.
Avand in vedere ca societatile comerciale nominalizate sunt incorporate in compania nerezidenta OTIV PRIME HOLDING BV, a carei beneficiar efectiv este cetateanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzactiile, solicitand aplicarea sechestrului in scopul unei eventuale confiscari speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infractiune.
Reamintim ca, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanta de punere sub invinuire si completarea acuzarii in privinta fostului lider PDM, incriminandu-i comiterea infractiunilor de ”creare si conducere unei organizatii criminale”, ”escrocherie” si ”spalarea banilor in proportii deosebit de mari”.
Urmarirea penala este in curs de desfasurare, fiind intreprinse toate actiunile pentru identificarea si sechestrarea bunurilor infractionale si, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infractiune", se arata in comunicatul emis de Procuratura Anticoruptie.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.