Administratorul unui punct de schimb valutar din Chișinău este cercetat penal pentru escrocherie și spălare de bani de peste un milion de lei.
Potrivit Poliției, bărbatul în vârstă de 42 de ani este suspectat că ar fi implicat într-o schemă de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că un colector implicat în schemă, transporta sumele obținute ilegal către casa de schimb valutar din Chișinău la care suspectul era administrator.
Acolo, banii erau păstrați temporar și ulterior transmiși altor membri ai grupării. În cadrul perchezițiilor, au fost ridicați bani în diverse valute, inclusiv sume nedeclarate și bani proveniți din activități infracționale.
Valoarea totală a bunurilor ridicate se ridică la aproximativ 1,2 milioane de lei.