Un tribunal din Moscova a eliberat mandat de arestare pe numele unui fost membru al consiliului bancii European Express, Oleg Kuzmin, implicat in cunoscuta schema Laundromat prin care au fost spalati peste 156 miliarde de dolari, dintre care 22,3 miliarde de dolari fiind scosi din Rusia prin sistemul judiciar si cel bancar din R. Moldova. Ancheta penala din Rusia a stabilit ca Oleg Kuzmin a colaborat cu Vladimir Plahotniuc si Veaceslav Platon, mentionati drept organizatori ai schemei criminale de spalare de bani.
Publicatia rusa Kommersant scrie ca bancherul rus este suspectat de implicare in crima organizata si de spalarea de bani. El s-ar fi ocupat de retragerea fondurilor din Rusia prin intermediul „spalatoriei rusesti”. Potrivit anchetei penale, ”bancherul a comunicat cu organizatorii comunitatii criminale: fostul presedinte al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, si omul de afaceri Veaceslav Platon”.
Bancherul rus a recunoscut implicarea sa in extragerea fondurilor banesti, dar nu este de acord cu faptul ca facea parte dintr-o comunitate criminala organizata. Avocatul bancherului a insistat ca actiunile atribuite lui Kuzmin au tinut de activitatea antreprenoriala si a solicitat mandat de arestare la domiciliu.
Licenta European Express Bank a fost revocata in 2014, dupa ce s-a constatat ca peste 100 de firme rusesti si 20 de banci au fost implicate in schema frauduloasa numita Laundromat, prin care s-au spalat sute de miliarde de ruble.