Un bărbat care era anunțat în căutare în dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut ieri la vama Tudora, după ce autoritățile din Ucraina l-au extrădat în baza mandatului de căutare, emis de autoritățile moldovene. Fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, acesta a fost plasat în izolator pentru 72 de ore.
Potrivit Centrului Național Anticorupție, cauza penală a fost pornită în martie 2013.
„Învinuitul împreună cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 500 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, astfel urmărind deghizarea provenienței banilor proveniți dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011”, informează Centrul Național Anticorupție.
La zece ani de la „jaful secolului”, niciun leu din furtul miliardului nu a fost recuperat. Potrivit procurorilor, s-au pus doar sechestre pe circa 60 la sută din toți banii sustrași din sistem. Până acum, doar unul dintre beneficiari, Ilan Șor, a fost condamnat, dar nici el nu se află după gratii, fiind fugar de cinci ani. În total, 66 de persoane au statut de învinuit în dosarul denumit generic „furtul miliardului”.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.