Grup criminal international specializat in prestarea ilegala a serviciilor online in domeniul jocurilor de noroc si pariuri sportive, anihilat de politisti. Capul gruparii, un barbat din capitala a fost retinut pentru 30 de zile.
Potrivit politiei, a fost retinut organizatorul gruparii, un barbat in varsta de 49 de ani, domiciliat in Chisinau, suspectat ca ar fi prejudiciat bugetul de statului in proportii deosebit de mari. Acesta a fost arestat pentru 30 de zile.
Timp de doi ani, membrii grupului, format din cetateni straini, rusi si ucraineni cat si moldoveni, au creat si gestionat de pe teritoriul tarii doua site-uri identice pe domeniile com. si md. prin intermediul carora ilegal erau prestate servicii online in domeniul jocurilor de noroc, acceptarea mizelor pentru pariuri sportive si cazinou online.
Site-urile mentionate acordau posibilitatea utilizatorilor crearii conturilor electronice personale cu utilizarea valutei nationale - leul moldovenesc in calitate de bani electronici. Concomitent, conturile electronice deschise in valuta nationala erau suplinite doar pe teritoriul tarii prin intermediul unui sistem electronic de plata local pe domeniul md, care, la rindul sau era conectat la terminalele de plata CASH IN pe intreg teritoriul tarii.
Prin intermediul acestora, banii erau incasati pentru suplinirea conturilor sistemului de plata electronic si nu pentru servicii ilegale. Acest fapt a redat o provenienta legala banilor incasati ilegal precum si evitarea inregistrarii si licentierii activitatii la organele nationale competente.
Astfel, implementarea acestei scheme frauduloase pe teritoriul tarii a avut ca rezultat incasarea ilegala a banilor in suma de peste 50 milioane lei, o parte din care au fost transferate in afara tarii pe conturile unei companii inregistrate in zona off-shore. Taxa pentru licentierea genului de activitate in domeniul pariurilor sportive constituie 28% din suma totala a mizelor acceptate, iar cea de intretinere a cazinourilor in suma de 576.000 lei pentru fiecare masa de joc.
In cadrul perchezitiilor efectuate la domiciliul si oficiile intreprinderii suspectului au fost ridicate sisteme informatice, documente care confirma activitatea frauduloasa desfasurata precum si suma de circa 1 milion de lei, legalitatea provenientei carora nu a fost confirmata.
Daca i se va dovedi vinovatia, acesta risca o pedeapsa cu inchisoare pe un termen de pana la 10 ani. Politia intreprinde masuri de investigatii pentru stabilirea vinovatiei celorlalte persoane implicate in acest caz si atragerii acestora la raspundere penala.