Un barbat de 34 de ani si tatal sau de 64 de ani sunt cercetati penal pentru o schema de spalare de bani in proportii deosebit de mari, dupa ce ar fi operat tranzactii suspecte de milioane de lei.
Potrivit politiei, cei doi barbati, urmarind scopul utilizarii bunurilor care ar constitui venituri ilicite, au intreprins actiuni in vederea deghizarii originii mijloacelor banesti in suma de circa 25 000 000 de lei si respectiv legalizarea acestor prin investirea lor in unele bunuri imobile.
La inceputul anului 2023, suspectul a procurat de la fiul sau, in baza contractului de vanzare-cumparare un bun imobil, casa de locuit individuala, amplasata in Chisinau la un pret de 25 000 000 de lei. Conform clauzelor contractuale, banii au fost transmisi in numerar pana la semnarea acestuia.
Pentru probarea provenientei licite a banilor, in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare au prezentat notarului, care a autentificat tranzactia, un set de acte, potrivit carora a declarat valori valutare care certificau provenienta legala a banilor.
Ca urmare actiunilor de urmarire penala efectuate s-a stabilit ca, actele prezentate la notar si care au stat la baza justificarii provenientei banilor nu au fost eliberate si inregistrate de organele competente.
Ca urmare a perchezitiilor in masinile si la domiciliul suspectilor, au fost depistate actele ce ar atesta provenienta banilor si care nu corespund unor situatii de fapt, mijloace banesti in suma de 33 100 euro si inscrisuri de ciorna.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.