Documentele din Troika Landromat dezvaluie relatia nestiuta dintre un fost sef al Politiei Criminale din Republica Moldova cu bancherul rus German Gorbuntsov, supus unei tentative de asasinat la Londra in 2012.
Pe cei doi îi leaga o lista cu 85 de posesori de carduri conectata la o firma offshore din Insulele Virgine Britanice care avea conturi la banca lituaniana AB Bankas Snoras, închisa de autoritati din cauza datoriilor.
Nicktown Ventures Inc. a fost înregistrata în 2002 în paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice, un arhipelag preferat de oligarhii care vor sa se ascunda în spatele unor persoane interpuse si fabrici creatoare de firme opace.
Primele informatii despre oamenii conectati de aceasta firma au aparut în scurgerea de date #OffshoreLeaks, un proiect global de investigatie coordonat de The International Consortium of Investigative Journalists.
Potrivit bazei de date offshoreleaks, Nicktown Ventures Inc. este administrata de cetateanca britanica Tracy Anita Conroy, iar la fondatori este trecut un cetatean cu resedinta în Federatia Rusa — Roman Jazikov. Din informatiile publice nu este clar daca Jazikov este un beneficiar real sau o persoana interpusa.
Datele din scurgerea recenta Troika Landromat — contin extrasele de cont ale Nicktown Ventures de la banca din Lituania — AB Bankas Snoras. În tranzactiile bancare ale acestei companii apare, în peste o suta de operatiuni, si German Gorbuntsov, supranumit “bancherul negru” si sotia sa, Larisa.