Un moldovean, membru al unui grup infractional international, retinut. Schema pusa la cale

Potrivit Procuraturii, urmarirea penala a fost inceputa in luna iunie 2020. Rolul moldoveanului retinut, precum si al altor membri ai grupului, era de a deschide mai multe conturi bancare in bancile din Moldova, prin alte persoane, carora el le platea sume mici, sau prelua card-uri asociate conturilor bancare deschise, a dispozitivelor de on-line banking si trimiterea acestora catre alti membri ai grupului. 

Ulterior, acestia se ocupau de fractionarea sumelor de bani din conturile colectoare, prin ordonarea de multiple transferuri de bani, folosind dispozitivele de on-line banking catre conturile bancare deschise in Republica Moldova.

Astfel, au fost identificati circa 80 de moldoveni, care, prin aceasta schema au deschis pe numele lor, in mediu cate 3-4 carduri bancare la mai multe banci din tara

In perioada anilor 2018-2020, pe conturile acestor persoane au fost receptionate mijloace banesti de circa 6,5 milioane de euro din mai multe tari europene, care provin din activitati infractionale cibernetice tip „phising”, „malware”, „business e-mail”, precum si din sustrageri.

Mijloacele banesti ce parveneau pe „conturile colectoare” bancare din Republica Moldova, erau ridicate in numerar in ziua transferului sau in zilele imediat urmatoare, de alti membri ai grupului, la bancomatele din Romania, Slovacia sau Marea Britanie.

In continuare, procurorii si politistii desfasoara actiuni comune cu organele de drept ale altor state europene, pentru stabilirea tuturor membrilor gruparii infractionale internationale si atragerii la raspundere penala a acestora, precum si recuperarii prejudiciului cauzat.

Conform legislatiei in vigoare, persoanele date risca pana la 10 ani de detentie, amenda penala si privarea de dreptul de a ocupa functii pe o anumita perioada.