Un nou capat de acuzare pentru fostul Presedinte interimar al Bancii de Economii, dosarul caruia a fost trimis in judecata acum o saptamana pentru "delapidarea averii straine in proportii deosebit de mari". Procuratura Anticoruptie anunta ca a finalizat si trimis in judecata un alt episod, disjuns din dosarul "frauda bancara", in care fostul Presedinte interimar al BEM, alaturi de un sef de Directie din cadrul BNM, care este fost administrator special al Bancii de Economii, sunt invinuiti de "escrocherie" in proportii deosebit de mari si in interesul unei organizatii criminale.
Potrivit Procuraturii Generale, procurorii au acumulat probe care releva ca in noiembrie 2014, cei doi, actionand de comun cu alti membri ai organizatiei criminale, ar fi sustras 10 milioane de dolari SUA si 8 milioane de euro din plasamentele interbancare acordate de Moldindconbank si Moldova Agroindbank catre Banca de Economii. Potrivit materialelor, garantia rambursarii acestor plasamente interbancare era de 35% din actiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliata lui Vladimir Plahotniuc si Ilan Sor, in folosul Moldindconbank si Moldova Agroindbank, precum si contractele de amanet.
La data de 28 noiembrie 2014, din contul creditului de urgenta garantat de stat, adica din contul mijloacelor bugetului de stat, au fost restituite datoriile Bancii de Economii fata de BC Moldova Agroindbank si BC Moldindconbank in suma de 8 milioane de euro si 10 milioane de dolari SUA. Operatiunea a avut loc fara rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din actiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) in interesul organizatiei criminale.
Fiind audiati de procurori pe marginea invinuirilor aduse, cei doi nu-si recunosc vina. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infractiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpatilor, cu eventuala lor confiscare speciala, in folosul statului.
Ex-Presedintele BEM a fost retinut la inceputul lunii decembrie 2020, impreuna cu alte cinci persoane, printre care fostii conducatori ai celor trei banci falimentate (Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala), dar si reprezentanti ai holdingului Sor. De atunci, inculpatul se afla in arest la domiciliu.
Cat despre fostul administrator special al BEM, actual sef de Directie din cadrul Bancii Nationale a Moldovei, acesta a fost retinut pe 11 martie curent, iar ulterior plasat in arest, fiind in prezent cercetat si de PCCOCS pentru "abuz de serviciu" la gestionarea garantiilor bancare acordate de catre BNM institutiilor financiare: Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala.