Un inspector principal din cadrul Directiei investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal a ajuns in vizorul ANI dupa ce nu a putut justifica peste 2 milioane de lei
Potrivit ANI, in perioada 2013-2016, vamesul si membrii familiei sale au inregistrat o diferenta vadita de aproximativ 1 milion 248 mii de lei, intre proprietatea dobandita si veniturile obtinute. Iar pentru perioada 2016-2020, inspectorul de integritate, a stabilit existenta unei diferente substantiale si detinerea averii cu caracter nejustificat, in marime de peste 934 de mii de lei, diferenta fiind constata intre averea dobandita si veniturile obtinute de catre vames impreuna cu familia sa.
Desi pe toata perioada subiectul a inregistrat venituri oficiale doar din salariu, acesta a reusit sa achizitioneze mai multe bunuri imobile si mobile (1 casa, un teren, trei automobile) sa alimenteze conturi bancare cu numerar si sa incaseze mijloace financiare pentru transferuri internationale, etc.
In comunicatul emis de ANi, fiindu-i solicitat punctul de vedere, vamesul nu a putut justifica provenienta acestor sume de bani. Fapt pentru care inspectorul de integritate a considerat ca aceste sume au fost obtinute in mod ilicit.
Pe cauza data, inspectorul de integritate a transmis un denunt catre Procuratura Generala in vederea examinarii aspectelor cu privire la evaziune fiscala savarsita de o persoana fizica, imbogatire ilicita si fals in declaratii. Suplimentar, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat initierea unui control fiscal asupra subiectului si a sotiei acestuia.
Ca urmare a celor constatate, ANI va transmite cauza in instanta de judecata pentru declansarea procedurii de confiscare a averii nejustificate in marime de 934 de mii de lei.
Daca actul emis de ANI va ramane definitiv, subiectul risca sa nu mai detina o functie publica sau de demnitate publica, pentru o perioada de 3 ani.