Renato Usatii, fostul primar de Balti si actual candidat pentru un nou mandat, figureaza ca martor intr-un nou dosar deschis la Moscova privind spalarile de bani rusesti prin schema „laundromatului moldovenesc”, prin intermediul bancilor din R. Moldova, scrie ZdG.md, citand RBK.ru
Potrivit materialelor anchetei, retragerea a cel putin 250 de milioane de dolari din Rusia catre bancile moldovenesti si apoi in Elvetia a fost realizata in interesul fostilor coproprietari ai companiei „1520”. In schema ar fi fost implicat si un ex-colonel din Minsiterul Afacerilor Interne al Federatiei Ruse, Dmitri Zaharcenco, scrie ZdG.md
Surse apropiate ale anchetei sustin ca Renato Usatii ar fi monitorizat tot procesul de spalare a banilor in interesul beneficiarilor grupului „1520”.
„1520” este o companie angajata in proiectarea si constructia cailor ferate, un contractant major al Cailor Ferate Ruse. In 2018, compania a trecut pe lista Forbes a „regilor achizitiilor guvernamentale”, dupa ce a obtinut contracte in valoare de peste 218 miliarde de ruble.
Doua surse familiare cu ancheta au declarat pentru RBK ca Renato Usatii, care a avut relatii apropiate cu proprietarii „1520”, a organizat intalniri intre afaceristul rus Boris Userovici si fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Userovici este unul dintre actionarii „1520”, acesta fiind arestat in luna martie, dupa ce anterior fusese retinut si Valeri Markelov, partenerul sau de afaceri.
Schema spalarilor de bani ar fi functionat astfel: Initial companiile ruse au constituit datorii fictive catre agenti economici din R. Moldova. Apoi instantele de judecata din Moldova au emis hotarari de achitare a acestor datorii, iar dupa ce banii au ajuns in R. Moldova, in special in conturi asociate cu Vladimir Plahotniuc si Veaceslav Platon deschise la Moldinconbank, au fost trimisi in banci elvetiene, scrie RBK.ru.
Principalul beneficiar al schemei a fost Alexei Krapivin, fiul lui Andrei Krapivin, consilier al fostului sef al Cailor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin, decedat in 2015.
Ancheta autoritatilor ruse arata ca pe conturile din Elvetia ale companiilor lui Andrei Krapivin – „Redstone Financial Ltd” si „Telford Trading”, prin intermediul bancilor din R. Moldova, au fost transferate 99,3 si 155,9 milioane de dolari.
Usatii a declarat pentru RBK ca nu a avut nicio legatura cu grupul „1520”, dar ca ii cunostea pe Userovici, Krapivin si Markelov „la fel ca pe toti cei care au avut legatura cu Caile Ferate Ruse”. Acesta spus insa ca nu-l cunostea si pe Zaharcenco.
Fostul colonel rus Dmitri Zaharov a fost condamnat in luna iunie curent, pentru coruptie, la 13 ani de inchisoare, cu achitarea unei amenzi de 117 milioane de ruble.
Anterior, Federatia Rusa a pornit deja un dosar penal pe numele lui Vlad Plahotniuc si Veaceslav Platon. Acestia sunt acuzati de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din Federatia Rusa ca ar fi creat un grup criminal prin intermediul caruia au sustras, in perioada 2013 – 2014, peste 37 de miliarde de ruble din Rusia.