Oamenii de afaceri Victor Topa si Viorel Topa au depus, la Curtea Suprema de Justitie, trei recursuri in anulare, in dosarele penale in care au fost condamnati anterior la 10 si, respectiv, 15 ani de inchisoare, scrie ZdG.md
Cererile de recurs in anulare, depuse dupa schimbarea guvernarii de la Chisinau, sustine unul dintre avocati, constituie o incercare de remediere pe cale amiabila a cazurilor si evitarea unei condamnari a R. Moldova la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO), dupa ce instanta europeana a comunicat guvernului cazurile si a solicitat explicatii privind incalcarea drepturilor celor doi oameni de afaceri.
Viorel Topa sustine, cu referire la dosarele sale in care a depus cereri de recurs in anulare, ca „este vorba despre doua dosare fabricate de Plahotniuc si considerate persecutii politice de INTERPOL si de alte institutii”, iar comunicarea cazului de catre CtEDO reprezinta „o ocazie pentru revizuire, cel putin formala”, fara a avea vreo legatura cu schimbarea guvernarii.
Dosarele lui Viorel Topa
La 2 septembrie 2019, Viorel Topa a depus la Curtea Suprema de Justitie (CSJ), prin intermediul avocatului Dumitru Pavel, recurs in anulare in dosarul in care, la 24 octombrie 2013, a ramas definitiva condamnarea la opt ani de inchisoare, cu executarea pedepsei intr-un penitenciar de tip inchis, pentru delapidarea averii straine si obligat sa achite echivalentul in lei a 400 de mii USD in beneficiul Bancii de Economii a Moldovei (BEM).
Potrivit sentintei de condamnare, pronuntate de Judecatoria Buiucani la 13 ianuarie 2012 si mentinute de toate instantele superioare, la 11 decembrie 2000, BEM, condusa in acel moment de Viorel Topa, a acordat un credit de 1 milion USD companiei „Air Moldova International”. Totodata, in scopul garantarii obligatiunii de rambursare a creditului, la 30 martie 2001, intre banca si compania offshore „Sparks Management Corporation”, gestionata, de facto, de Viorel Topa, a fost incheiat un contract de gaj potrivit caruia, in cazul neonorarii obligatiei de restituire a creditului, depozitul de 400 de mii USD al companiei offshore urma sa fie utilizat de BEM pentru achitarea creditului, dobanzii aferente si a penalitatilor.
Cateva luni mai tarziu, la 20 august 2001, se spune in decizia de condamnare, Viorel Topa, cunoscand despre faptul ca „Air Moldova International” nu isi onoreaza obligatiile contractuale, „unipersonal”, a aprobat retragerea depozitului de 400 de mii USD de catre compania offshore pe care o gestiona. In aceeasi zi, potrivit sentintei, suma a fost transferata de pe contul de depozit al „Sparks Management Corporation”, deschis in filiala nr. 1 a BEM, pe contul aceluiasi offshore, deschis la o banca din Cipru. Peste doua zile, Viorel Topa a demisionat din functia de presedinte al BEM.
Aparator al lui Viorel Topa in acest dosar, in perioada in care a fost examinat pe rolul instantelor nationale, a fost Andrei Nastase, actual ministru al Afacerilor Interne, degrevat din functie pe perioada participarii la alegerile locale pentru functia de primar de Chisinau.
In apelurile declarate in calitate de avocat, Andrei Nastase a invocat ca sentinta de condamnare este una ilegala, deoarece pe faptele pe care a fost condamnat Viorel Topa, la 16 octombrie 2001, Procuratura Generala a emis o ordonanta de refuz in pornirea procesului penal, respectiv a fost incalcat dreptul lui Viorel Topa la un proces echitabil, deoarece Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale stipuleaza ca nimeni nu poate fi urmarit sau pedepsit penal pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost deja achitat.
CSJ a pus punct in acest dosar la 24 octombrie 2013, dupa ce a respins recursul in anulare, declarat de avocatul lui Viorel Topa.
La 28 august 2019, avocatul Dumitru Pavel a depus la CSJ recurs in anulare si intr-un alt dosar in care figureaza Viorel Topa. Acesta cere revizuirea deciziei CSJ din 22 mai 2019, prin care a devenit definitiva pedeapsa de noua ani de inchisoare pe numele lui Viorel Topa intr-un dosar deschis pentru uz de fals si spalarea banilor in proportii deosebit de mari si de opt ani de inchisoare pe numele lui Razvan Paveliu, pentru complicitate. Respectiv, dupa adaugarea la pedeapsa respectiva a celei din dosarul de delapidare a averii straine, lui Viorel Topa i-a fost stabilita o pedeapsa definitiva sub forma de inchisoare pe un termen de 15 ani, cu executare intr-un penitenciar de tip inchis. Conform sentintei primei instante pe acest caz, in privinta celor doi au fost dispuse mandate de arestare si anuntarea in cautare.
In acest dosar, Viorel Topa si Paveliu Razvan au fost acuzati ca ar fi falsificat semnatura partenerului lor de afaceri din cadrul companiei offshore „Atrium Limited”, Sergiu Manic, pentru convertirea si transferul banilor de pe conturile deschise la BC „Victoriabank” SA pentru „a deghiza originea ilicita a bunurilor, achizitiona si utiliza bunurile care constituie venituri ilicite”.
Avocatii au contestat rechizitoriul procurorilor si au declarat ca respectiva cauza nu putea fi judecata „din lipsa substantei, subiectului, obiectului, pretentiilor ce ar putea avea caracter penal, daunelor inexistente si altor elemente constituante ale unui dosar penal”.
Dupa pronuntarea deciziei CSJ din mai, curent, avocatul Dumitru Pavel sustine ca a fost formulata o cerere la CtEDO pentru incalcarea dreptului la un proces echitabil.