Vladimir Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „Frauda Bancara”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare. Acesta este invinuit de crearea si conducerea unei organizatii criminale, escrocherie savarsita in proportii deosebit de mari si spalarea banilor savarsita de o organizatie criminala, in proportii deosebit de mari.
Potrivit Procuraturii Anticoruptie, noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referinta perioada 24.11.2014-29.06.2015, atunci cand acesta era conducator al organizatiei criminale. Acesta fiind beneficiar efectiv si gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit in conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Sor, mijloace financiare in suma de 21 000 000 USD, care aveau ca origine, credite bancare obtinute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA.
Vladimir Plahotniuc a cumparat un avion din mijloace financiare obtinute conform schemei infractionale, pe care l-a utilizat in interese personale si in interesele organizatiei criminale, pe care ulterior l-a instrainat unor persoane terte.
Vladimir Plahotniuc a parasit Republica Moldova in iunie 2019, dupa retragerea PDM de la guvernare. In octombrie 2019, Procuratura Generala a anuntat ca pe numele oligarhului au fost pornite doua dosare penale si a fost dat in urmarire generala.
In 2020, pe numele lui Plahotniuc au fost inaintate invinuri noi privind implicarea sa in frauda bancara.