Procuratura Generala a pornit o urmarire penala dupa ce a verificat angajamentele asumate de companie in momentul in care a intrat pe piata moldoveneasca.
Desi se angajasera sa investeasca circa 120 de milioane de dolari, fondatorii au cheltuit mai putin de jumatate din suma. Mai mult, in urma anchetei, procurorii au descoperit o schema de spalare a banilor prin care au disparut cel putin 2 milioane de dolari. Din 2008, Eventis Mobile, care era al treilea operator de telefonie mobila intrat pe piata din Moldova, a ajuns in incapacitate de plata, iar la moment are datorii de circa 75 de milioane de de dolari. Eventis a fost fondata in 2005 de o companie off-shore din Cipru si o persoana fizica din Moldova care detine 49% din capitalul social al intreprinderii.