Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (SPCSB) a studiat declaratiile facute de catre organizatiile non-guvernamentale Comunitatea WatchDog.md si Transparency International Moldova, pe marginea raportului, prezentat ieri, privind utilizarea sistemului bancar al Republicii Moldova in spalarea a 70 de miliarde de dolari.
Potrivit unui comunicat al SPCSB, volumul fluxurilor financiare provenite din statele CSI, in special Federatia Rusa, indicate in datele statistice ale Bancii Nationale a Moldovei si preluate de autorii studiului nu coincid cu informatiile detinute de catre Serviciu.
„Conform datelor acumulate si analizate de Serviciu, confirmate inclusiv prin documente oficiale, valoarea totala a mijloacelor banesti legalizate in contextul tipologiei „Global Laundromat”, avind la baza ordonante judecatoresti, cu utilizarea conturilor corespondente ale bancilor rusesti deschise la BC MOLDINDCONBANK SA, a constituit cca 22 013 152 564 USD” se arata in comunicat.
Totodata, responsabilii precizeaza ca urmeaza sa revina cu informatii complexe referitor la desfasurarea tipologiei de spalare de bani „Global Laundromat”, actiuni de investigatii realizate, aspecte privind cooperarea externa si rezultatele obtinute de institutia specializata in prevenirea si combaterea spalarii banilor.