Tranzactii suspecte la Banca de Economii si Banca Sociala. Activele acestor doua banci au crescut semnificativ in luna noiembrie, in urma unor operatiuni care trezesc ingrijorarea autoritatilor. Prin urmare, Banca Nationala a cerut organelor de drept sa investigheze aceasta situatie.
Potrivit Bancii Nationale, in noiembrie au avut loc transferuri de active la trei banci. Activele de la Banca Sociala si de la Banca de Economii au crescut, iar cele de la Unibank au inregistrat o scadere.Intr-un raport al Bancii Nationale, se mentioneaza ca majorarea activelor la Banca Sociala cu 17,7 milioane de lei ar fi avut loc in urma transmiterii unor credite unei firme din afara tarii. Banca Nationala considera ca aceasta tranzactie este una suspecta si a sesizat organele de drept pentru a face verificari.
De asemenea, BNM a cerut in instanta anularea acestei operatiuni. Nici una din institutiile financiare vizate nu au facut comentarii pe marginea acestei situatii. Acum trei saptamani, Banca de Economii a revenit in posesia statului, in urma unei decizii a Curtii Supreme de Justitie. Banca Nationala a numit un administrator special la Banca de Economii, dar si la Banca Sociala, unde exista suspiciuni ca lucrurile nu merg tocmai bine. In curand, administratorul va prezenta un raport despre situtia reala de la cele doua banci.
Totodata, din ultimul raport de tara al FMI, s-a aflat ca Banca Nationala a imprumutat Bancii de Economii si Bancii Sociale in jur de 3 miliarde de lei.